هشدار درباره سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان

.1398/3/29 چهارشنبه

بانک سامان در خصوص احتمال سو استفاده افراد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.

در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حساب‌های سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان می‌خواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنش‌های غیر قانونی با حساب آنها می‌کنند.

لذا این مدیریت ضمن هشدار به‌تمامی مشتریان تأکید می‌کند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب یا اجاره حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حساب‌های خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و... ارائه می‌شود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.

گفتنی است، مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به مشتریان است.

برچسب خبر: بانک سامان , مبارزه با پولشویی , هشدار
رمزینه، اپلیکیشن دریافت رمز دوم پویا
بستن
فعال‌سازی رمز پویای پیامکی از طریق سایت بانک سامان
آغاز ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک توسط بانک سامان
صرافی سامان هیچ شعبه خارجی ندارد
برندگان فصل پاییز وین کارت مشخص شدند
با موبایلت رمز نت بانک خود را بازیابی کنید
فعال شدن انتقال وجه گروهی پایا و ساتنا در بانک سامان
پیام هیئت‌مدیره بانک سامان به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی
بهره‌مندی مشتریان برتر بانک سامان، از مزایای بیمه تکمیلی درمان
امکان بازیابی رمز نت بانک از طریق اینترنت فراهم شد
ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک توسط بانک سامان
نسخه جدید موبایلت ویژه کاربران iOSعرضه شد
یکصدوپنجاهمین شماره نشریه بانک سامان منتشر شد
کلنگ ساخت هشتمین مدرسه بانک سامان به زمین زده شد
با سامانیوم، سپرده آتیه پلاس خود را شارژ کنید
اطلاعیه
افزایش مدت اعتبار رمزهای یک بار مصرف به 2 دقیقه
هزینه چاپ سررسید بانک سامان، صرف ساخت مدرسه می‌شود
بانک سامان املاک مازاد خود را به فروش می‌رساند
کاهش سقف تراکنش‌های بین‌بانکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری
رمز دوم ایستا غیرفعال می‌شود
اطلاعیه
چرا باید از اپلیکیشن رمزینه استفاده کنیم؟
مقابله با فیشینگ، با اپلیکیشن رمزینه
راهنمای فعال‌سازی رمز دوم پویا در شعب بانک سامان
راهنمای دریافت غیر حضوری رمز دوم پویا در بانک سامان
رمزینه ابزار ضروری برای انتقال وجه و خرید اینترنتی
کنفرانس Iran Grain 2019 با حمایت بانک سامان برگزار شد
شماره 149 نشریه بانک سامان منتشر شد
دریافت تسهیلات آنلاین از بانک سامان
نسخه جدید موبایلت در دسترس قرار گرفت
شماره 148 نشریه بانک سامان منتشر شد
گزارشی از تازه‌ترین دستاوردهای شرکت پرداخت الکترونیک سامان
برندگان تابستان وین کارت مشخص شدند
معرفی خدمات بانک سامان در نمایشگاه صنعت ایران
نسخه جدید اپلیکیشن سامانیوم رونمایی شد
سپ در فهرست 20 شرکت برتر صنعت پرداخت در دنیا
افزایش سقف برداشت از خودپردازهای مرزی برای مشتریان بانک سامان
اعزام 6 دستگاه خودپرداز سیار به مرز مهران و شلمچه
افتتاح مدرسه بانک سامان در سرپل ذهاب
شماره 147 نشریه بانک سامان ویژه سالگرد بانک منتشر شد
برنامه‌های ویژه بانک سامان برای فعالان صنف خودرو و درمان
خدمات ویژه بانک سامان برای فعالان صنف خودرو
اطلاعیه
خدمات گروه مالی سامان برای فعالان صنعت شیرینی و شکلات ایران
نرخ حق‌الوکاله بانک سامان حداکثر 3 درصد تعیین شد
بانک سامان، باجه عظیمیه کرج را افتتاح کرد
نسخه جدید موبایلت عرضه شد
بانک سامان برگزیده جشنواره انتشارات روابط عمومی شد
شماره 146 نشریه بانک سامان منتشر شد
اطلاعیه
خدمات ویژه بانک سامان برای فعالان حوزه درمان
تامین مالی نیروگاه کورده مطابق با استانداردهای بین‌المللی
بانک سامان املاک مازاد خود را به مزایده می‌گذارد
اخذ ایزو 10002 برای رسیدگی به شکایات مشتریان توسط بانک سامان
برگزاری دوره‌های آموزش نت بانک شرکتی برای مدیران مالی شرکت‌ها
ظرفیت خزانه سکه بانک سامان افزایش یافت
اعضای سامانیوم تسهیلات کارت اعتباری می‌گیرند
راه حل جامع بانک سامان برای پرداخت یارها
نسخه وب اپلیکیشن موبایلت عرضه شد
نشست صمیمی گروه مالی سامان با اصحاب رسانه برگزار شد
جشنواره سورسامانی با جایزه‌های نقدی برگزار می‌شود
تصویب صورتهای مالی بانک سامان، با رای اکثریت سهامداران
شماره 145 نشریه بانک سامان منتشر شد
مجمع بانک سامان به 13 مرداد موکول شد
سامانه ثبت درخواست مرکز رزرو خدمات سامان راه اندازی شد
شعب بانک سامان در خوزستان، چهارشنبه تعطیل است
حضور فعال سامانتل در الکامپ 98
عرضه بیمه‌نامه مسافرتی در کلیه شعب بانک سامان
پرتال سهامداران بانک سامان رونمایی شد
نخستین برندگان سورسامانی مشخص شدند
امضای تفاهم نامه اعتباری بانک سامان و دانشگاه علوم پزشکی ایران
بانک سامان، سهامداران خود را به مجمع دعوت کرد
کارگزاری بانک سامان دوره‌های آموزش سرمایه گذاری برگزار می‌کند
برندگان بهاری وین کارت مشخص شدند
راهنمای فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت در نت بانک سامان
کارت‌های ملی قدیمی منقضی شد
تسهیل خرید و فروش سهام با «خدمات بازار سرمایه» بانک سامان
اطلاعیه
سودآوری بانک سامان مبتنی بر استراتژی است
تسهیل خدمات بانکی برای مشتریان حقوقی با نت بانک شرکتی
در محل اقامت خود کد بورسی بگیرید
با کارت کارساز بانک سامان، از حساب بانک خرج کنید
شماره 144 نشریه بانک سامان منتشر شد
با پلنت «سریع شکست بخور، سریع‌تر پیروز شو»
عضو سامانیوم شوید و جایزه بگیرید
اطلاعیه بهینه سازی سامانه های نرم افزاری
هشدار درباره سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان
تغییر ساعت کاری شعب بانک سامان در استان کرمانشاه
بانک سامان میزبان فعالان صنعت غذا در آگروفود 2019
پلنت نخستین مرکز نوآوری صنعت بیمه افتتاح شد
تخفیف 2300 فروشگاه برای اعضای سامانیوم
حضور فعال بانک سامان در نمایشگاه Iran Health 2019
افزایش امنیت کاربران در نت بانک جدید سامان
اقدامات گروه مالی سامان در مسیر بانکداری سبز
خدمات بیمه تکمیلی سامان برای دارندگان دستگاه‌های کارتخوان
نسخه جدید موبایلت عرضه شد
کمپ تیم ملی یادگار بانک سامان برای ورزش المپیکی جودو
ارایه خدمات شارژ خودکار ایرانسل در شعب بانک سامان
تغییر ساعت کاری شعب بانک سامان در استان خوزستان
نت بانک جدید سامان رونمایی شد
قدیمی تر ▶◀ جدید تر
شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعی

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید
بانک سامان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398