آخرین خبرهاآخرین خبرها

هشدار درباره سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان

.1398/3/29 چهارشنبه

بانک سامان در خصوص احتمال سو استفاده افراد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.

در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حساب‌های سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان می‌خواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنش‌های غیر قانونی با حساب آنها می‌کنند.

لذا این مدیریت ضمن هشدار به‌تمامی مشتریان تأکید می‌کند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب یا اجاره حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حساب‌های خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و... ارائه می‌شود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.

گفتنی است، مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به مشتریان است.

برچسب خبر: بانک سامان , مبارزه با پولشویی , هشدار
کارساز، اعتباری ویژه برای کارکنان شرکت ها
بستن
آخرین خبرها
پوشش بیمه تکمیلی درمان برای مشتریان برتر بانک سامان
راه اندازی خدماتCIP بانک سامان در فرودگاه‌ مهرآباد
برندگان سومین قرعه‌کشی جشنواره چهارستاره سامانیان مشخص شدند
اعلام نتایج قرعه‌کشی «طرح سفر به‌یادماندنی» باشگاه مشتریان سامان
برندگان دومین قرعه‌کشی جشنواره چهارستاره سامانیان مشخص شدند
برندگان نخستین قرعه‌کشی جشنواره چهارستاره سامانیان مشخص شدند
جشنواره 4ستاره مشتریان برتر بانک سامان آغاز شد
جشنواره سفر به یادماندنی باشگاه مشتریان سامان برگزار می‌شود
مباشر بورس خدمت جدید بانک سامان برای سامانیان
واگذاری صندوق امانات به مشتریان برتر بانک سامان در واحدCIP
خدمت جدید بانک سامان به مشتریان برتر
استفاده رایگان مشتریان برتر بانک سامان از خدمات تشریفات فرودگاهی
تامین هزینه تحصیلات فرزندان با بیمه‌نامه دانشگاه فردا
نتایج قرعه کشی باشگاه مشتریان، طرح سفر با طعم سامان
ارائه گواهینامه بین‌المللی 20ساله به مشتریان برتر بانک سامان
سبدگردانی اختصاصی، خدمت جدید بانک سامان برای سامانیان
سامانیان خدمت صلح عمری می‌گیرند
ارسال سومین سری کمک‌های بانک سامان به مدارس دشتیاری
سامانیان چک‌‌های طلایی و مشکی می‌گیرند
قدیمی تر ▶◀ جدید تر
شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعی

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398